為促進金融市場健康發展，防范各類犯罪活動，8月11日，桐鄉平安產險組織全體員工開展了反洗錢專項培訓，亦在推動金融市場的穩定和可持續發展，維護金融安全、保障社會穩定、打擊犯罪具有重要意義。

　　培訓首先對可疑交易報告展開學習，重點聚焦可疑交易的分析思路，分別從客戶身份信息、賬戶信息、交易信息、可疑點及客戶行為分析等內容進行講解。其次，詳細闡述了洗錢的危害、保險洗錢常見形式、認識“洗錢罪”、反洗錢三大核心義務關系等進行培訓。

　　桐鄉平安產險負責人對2023年下半年公司反洗錢工作提出了要求：一是繼續加強反洗錢風險意識，強化合規文化建設；二是積極推動反洗錢基礎工作落地，嚴格按照人行要求開展客戶身份識別工作，嚴格執行反洗錢客戶身份識別與交易記錄保存相關制度；三是加強對客戶的盡職調查，及時報送大額和可疑交易報告；四是認真開展2023年反洗錢集中宣傳活動?！?/p>

　　通過此次培訓，員工更加清晰明了從各環節應該做到的客戶身份識別要點和重點；在核心系統信息錄入時，需按照反洗錢工作要求進行信息錄入，確?？蛻粜畔蚀_性；同時對受益所有人識別的操作流程再次進行了梳理，讓員工更加深入了解客戶盡職調查過程中收集反洗錢資料的相關要求。桐鄉平安產險將持續加大對反洗錢管控和培訓力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險，遠離洗錢犯罪，助推公司穩健發展。

編輯：曹雅嚴
責編：莊佳莉
審核：張奎超